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Source: www.allafrica.com
http://allafrica.com/419_scam.html
The information below is offered as a service to users of allAfrica.com.
In providing it, AllAfrica Global Media accepts no obligation
or responsibility to supply information on this topic to any individual
or organizations.
Although it is widely believed that all such emails emanate
from Nigeria there are examples purporting to be sent from all
over the continent and indeed, other parts of the world including
Brazil, Malaysia and other examples recently received in our offices.
The writer will ask the recipient to help move the cash
out of the African country by opening a new bank account in their
country or making an existing account available. Alternatively
he/she may provide bank account details. The writer may suggest
that the recipient 'primes' the account by depositing some thousands
of dollars in that account and will ask for the account details.
In return for setting up the account and aiding transfer of the
funds, the recipient is promised a significant share - perhaps
a few million dollars - of the total once the transaction is complete.
In the simplest version of the fraud, the recipient's
money used to prime the account may simply be taken out by the
scam perpetrators but this is not usual. The objective of the
letter writer is to persuade the recipient voluntarily to pay
out more and more money to facilitate the transaction.
Most commonly, those who answer such letters and agree
to participate are led on to attend meetings with the supposed
writer of the letter, perhaps even travelling to Africa or elsewhere
to meet and discuss the terms of the deal, committing more and
more money to the project, especially as 'unexpected problems'
arise. Having already committed large amounts of money, they may
be reluctant to pull out and instead pay more in the hope of retrieving
the 'investment'. Ultimately they lose it all. Although there
have been a few cases in which the perpetrators have been caught
and made to pay money back, it has rarely been more than a small
proportion of the original outlay.
In some scam letters, reference has been made to articles
on allAfrica.com, and a link provided, in an attempt to buttress
the plausibility of the scam.
You are advised that there is no connection whatsoever
between any allAfrica articles cited and the fraud being perpetrated.
Any claimed relationship between information contained in the
articles and in the scam letters is artificial and manufactured
by the letter writers. Further, AllAfrica Global Media and its
website allAfrica.com have no knowledge of or connection with
those perpetrating this fraud.
Regrettably, we are powerless to prevent the fraudsters
from citing links to articles we have posted; We have more than
600,000 stories in our archive, and scam letter writers select
different ones for different scams. The writers of such letters
are free to find and select articles and cite links from anywhere
on the Internet. AllAfrica Global Media cannot prevent them doing
this however much we would like to do so.
You can supply a copy of the letter you have received
to the appropriate law-enforcement bureau in your country and
if you have suffered financial loss you will want to contact them
for advice - use the sites and links below; you may also want
to forward the letter to the email service being used by the fraudsters
to send out such letters.
Different countries have different procedures for dealing
with this problem. A useful list of actions, addresses and phone
numbers appears on the website of the 419 coalition http://home.rica.net/alphae/419coal/
for Australia, Canada, South Africa, the UK and the USA.
US Secret Service: Public Awareness Advisory
Regarding "4-1-9" or "Advance Fee Fraud" Schemes
http://www.secretservice.gov/alert419.shtml
UK Metropolitan Police Advisory on West African Advance
Fee Fraud
http://www.met.police.uk/fraudalert/419.htm
US Department of State - Bureau of International
Narcotics and Law Enforcement Affairs - Publication 10465 "Nigerian
Advance Fee Fraud" (PDF document)
http://www.state.gov/www/regions/africa/naffpub.pdf
NigeriaBusiness Info.com
http://www.nigeriabusinessinfo.com/archive/419.htm
Useful contacts from 419fraud.com
http://www.419fraud.com/419_contacts.htm
Council of Better Business Bureaus: Nigerian letter scams go high tech
http://www.bbb.org/alerts/nigerian061099.asp
Nigerian Scam Uses Fake SA Banking Websites
http://allafrica.com/stories/200210010402.html
'419' Con Men Sell Off Assets to Repay Their Victims
http://allafrica.com/stories/200303180509.html
Ghana: Defrauded Investors Commend President
http://allafrica.com/stories/200302260611.html
South Africa: Mines Minister Used As Fraud
Decoy
http://allafrica.com/stories/200302130447.html
How America Businessman Was Duped $5.5m
http://allafrica.com/stories/200301270295.html
Nigeria: National Committee on Financial
Crimes warns on new 419 methods
http://allafrica.com/stories/200212090611.html
How to Curb 419, By Leading Business Analyst
http://allafrica.com/stories/200211260223.htm
Nigeria's Central Bank Vows to Sanction Banks Over 419
Scams
http://allafrica.com/stories/200209190190.html
Examples Of Such Letters:
From Mohammed Abacha
Tel:234-80-34069502
Email: abacha5000@rediffmail.com
This letter is not intended to to cause any embarrassment but
just to
contact your esteem self-following the knowledge of your high
repute and
trustworthiness.I am Alhaji Mohammed Abacha, the son of the
late Nigerian Head of State who died on the 8th of June 1998.If
you are
conversant with world news, you would understand better, while
I got
your
contacts through my personal research .
Please,I need your assistance to make this happen and please;
do not
undermine it because it will also be a source of upliftment to
you also.You
have absolutely nothing to loose in assisting us instead, you
have so much to gain.
The then head of state General Sani Abacha,transferred the money
through
a
Lebanese businessman,Chagoury and a Jewish businessman,Mark Rissar
to
bank
accounts overseas,Instead,he used
PERSONAL IDENTIFICATION NUMBERS (PIN) and declared the contents
as
Bearer
Bonds and Treasury Bills. Also the firm issued him with a certificate
of
deposit of the consignments notes, which I have
these information in my custody now.You must have heard over the
media
reports and the Internet on the recovery of various huge sums
of money
deposited by my late father in different Banks and security
firms abroad. Some of these banks and security firms willingly
gave-/divulge
their banking secrets and disclosed to the present civilian
administration
of Chief Olusegun Obasanjo,about my family's cash
lodgement and monetary transactions with them.
Please my dear,I repose great confidence in you and I hope you
will not
betray my confidence in you.I have secretly deposited the sum
of
$30,000,000.00 with a security firm abroad whose name is withheld
for now until we open communications.The money is contained in
a metal
box
consignment with Security Deposit Number 009GM.I shall be grateful
if
you
could receive this fund into your Bank account for
safekeeping. This arrangement is known to you and my junior brother
(Abbas)
only. So I will deal directly with you.I am proposing a 25% share
of the
fund to you for your kind assistance. I shall provide for you
all the documents of the fund deposit with the security firm,
and raise
a
power of attorney to enable you claim and receive this fund into
your
bank
account.I have done a thorough homework and fine-tuned
the best way to create you as the beneficiary to the funds and
effect
the
transfer accordingly.Is rest assured that the modalities I have
resolved
to
finalize the entire project guarantees our safety and the successful
transfer of the funds.So, you will be absolutely right when you
say that
this project is risk free and viable.If you are capable and willing
to
assist, contact me at once via email: ABACHA5000@REDIFFMAIL.COM
for more details.
Also this transaction demands absolute confidentiality. On no
condition
must
you disclose it to anybody irrespective of your relation with
the person.
Remember, Loose lips sinks ship.
I am looking forward to your urgent and positive response via
my email
above.
Best Regards,
Alhaji Mohammed Abacha.
View these websites for more info:
http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/africa/newsid_909000/909972.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/africa/newsid_877000/877113.stm
Email: abacha5000@rediffmail.com
Dear sir\madam
MY NAME IS REVD DR OSVALDO - PADILA JOHN
I AM 65 YEARS OLD,I AM FROM THE REPUBLIC OF IRELAND
PRESENTLY, I AM THE CATHOLIC ARCHBISHOP OF ABUJA DIOCESES IN NIGERIA.
EVER SINCE ,I HAVE BEEN HELPING THE ORPHANS IN THE ORPHANAGE
AND MOTHERLESS HOMES ACROSS THE WORLD I HAVE DONATED SOME MONEY
TO ORPHANAGES IN SUDAN ,SOUTH AFRICA, CAMEROON, BRAZIL, SPAIN,
AUSTRIA AND GERMANY IT IS SAD TO LET YOU KNOW THAT I FELL ILL
RECENTLEY FROM CANCER OF THE LIVER BEFORE I GOT ILL I HAD SENT
SOME MONEY AMOUNTING TO [10.2MILLION US DOLLARS]TEN MILLION TWO
HUNRED THOUSAND UNITED STATES DOLLARS TO A SECURITY COMPANY IN
EUROPE THE FUND IS SAFE I HAVE BEEN USING THE COMPANY FOR OVER
SIX YEARS I AM PRESENTLY IN THE HOSPITAL BUT WITH LITTLE HOPE
OF SURVIVAL PLEASE IF YOU CAN HELP REPLY ME IMMEDIATELY SO THAT
I CAN MAKE YOU MY NEXT OF KIN I WILL GIVE Y0U THE DETAIL OF HOW
THE MONEY WILL BE DISTRIBUTED AMOUNG THE ORPHANAGES I AM OFFERING
YOU 15% OF THE TOTAL SUM OF $10. 2 MILLION.5% IS FOR ANY EXPENSES
INCURED BY YOU.
MAY ALMIGHT GOD BLESS YOU AND YOUR FAMILY.
PLEASE YOU CAN REACH ME AT MY ALTERNATE EMAIL:rev_dr_john@fsmail.net
THANK YOU
REV DR OSVALDO - PADILA JOHN
N.B YOUR URGENT RESPONSE WILL ENABLE ME GIVE YOUR DATAS TO THE
SECURITY COMPANY MY LORD HAS ALREADY TOLD ME THAT I WOULD FIND
A TRUSTWORTHY AND RELIABLE PERSON WHO CAN CARRY OUT THIS SOUL
SURVIVING TRANSACTION.
I WILL LIKE YOU TO SEND YOUR FULL DETAILS SO AS FOR ME TO REACH
YOU SOON AS I SEE YOUR MAIL.
Dear friend,
I am a widow from Angola.I am currently residing in Nigeria
with my family as refegue.This is as a result of the civil war
in my
country
which resulted to the death of my husband and my first daughter.
You were introduced to me by a very close foreign associate who
assured me of your readiness to assist my family in my investment
venture. She gave me your particulars and asked me to contact
you
immediately. The issue is that i am a widow with children who
inherited
a legal WILL to the value of $27.7 Million from my late husband.
I wish to invest this sum in your company or any other profitable
business to be guided by you.You are the last hope of this family
in this business venture as was suggested by my friend. My main
motive of contacting you was because of the political stability
and security to life and property in your country. I will appreciate
company with stability and growth potentials, also with minimal
tax deductions for foreign investors. I will be very willing
to s
end to you my family profiles as soon as i receive your acceptance
mail. You should please send to me your company and personal
profiles,
including some investment hints in your country. Thanks for your
prompt reply and you should please send your reply to my Email
address;ansantos@ummah.org .com above.For prompt discussion your
telephone/fax numbers is needed as well.
MRS. ANN SANTOS
Sir,
Sincere greetings to you and your family. I am writing you this
letter
with a sincere hope for you to be able to assist me and my family.
I am
Sam Diko, the son of the late Chief Jami Diko, a strong politician
who
was murdered in the present civil war in Liberia.
My father was among the founding fathers of the revolutionary front.
The
whole six of the founding fathers were assassinated one after the
other
by Mr. Charles Taylor for the allegation that they were trying to
set
up the present rebel group. I have this strong belief that you are
a
trustworthy person to deal with hence I have decided to write this
letter to you for your assistance.
My late father was among the few Liberians murdered in cold blood
by the
agent of the ruling government of President Charles Taylor for his
alleged support and Sympathy for Liberian opposition of Mr. Charles
Taylor's government. Before the death of my father, he took me to
Togo
to deposit the sum of Fifteen Million, two hundred thousand US Dollars
(US$15,200,000.00)
with a security and finance company, as if he knew the looming danger
in Liberia.
The money was deposited in a consignment as gem or precious stone
to
avoid much demurrage from the Security firm. My dad initially earmarked
this money partly for us to continue our schooling abroad and for
the
Purchase of new machinery and chemicals for his farms and the
establishment of new farms in Lesotho and Swaziland. This problem
arose
when President Charles Taylor was advised to leave his office because
the political situation at that time was almost at boiling point.
Because of the advice that they gave him, the result was a rampant
killing and mob actions against us all. I and my Mother are currently
staying in London (UK) as refugees/asylum seekers have decided to
transfer this money to a foreign country where we can invest it.
My Mum has been declared wanted in Liberia. I am faced with the
dilemma
of investing this amount of money anywhere in Africa for fear of
encountering the same experience in future since most countries
have the
same political history. Also we can be traced in Africa.
I am happy to inform you that we have finally been able to get the
money
out of Africa. I am seeking for a foreign partner who can come up
and
be used as the new next beneficiary to this our money which is kept
in
the security company. We brought it here under diplomatic coverage
through a Diplomatic security Company as a consignment containing
artifacts and family valuables. It is registered that way to avoid
much
demurrage from the security company's vaults. Also, it is not allowed
to
carry money in this form hence we had to declare it as artifacts.
Our helper told us that the only way we can get our funds back is
to get
a reliable foreign person who we can use. We have arranged all the
modalities and documents to do all these. I must let you know that
everything is 100% risk Free, timely and the nature of your business
does not necessarily matter.
We are begging you to please come quickly to our aid and help us
receive
this consignment from the security company in Holland. We shall
give
you all the necessary documents to place you as the sole beneficiary
to
the consignment. For your assistance and support, I and my mother
have
agreed to give you 20% of the total consignment, while 75% will
be for
us which we shall also invest in your Country with your advice and
the
remaining 5% will be mapped out for any incidental expenses which
we may
incur during the transaction.
We have all the original documents that you will produce at the
security
company so that the consignment will be released to you on our behalf
without the security company asking you questions. Please be interested
to render us the needed assistance because we are in dying need
of your
help, support and endeavor to call me through my Guardian's phone
number
0044-771- 739-XXXX and ask after me or reply me through my private
email address as above. Remember that this is highly confidential
discussion and also the Success of this whole transaction depends
on how
secret it is kept.
I shall bring you into a more detailed picture of this transaction
when
you reply me.
Best Regards,
Sam Diko.
(PROJECT/2003/ZIM/MALANU-INVESTMENT ASSISTANC)
I know you will be surprised to read from me, more so it comes
from a stranger. But please consider this as a request from a
family in dire need of assistance. Firstly, I must introduce my
self, I am Mrs. Marian Labanu the wife of late CHIEF Bennett Mudok
Labanu of Republic of Zimbabwe. I got your contact through South
African Chamber of Commerce under your Country Business Section
and have gone through your Profile and understand that you maybe
capable enough to handle this very transaction.
Before his death he was one of the secret supporters of white
farmers group who want to topple the government of President Robert
Mugabe, he was the treasurer of this group and also the speaker
of white farmers in Zimbabwe. My husband was shot and killed when
President Mugabe seize all the white farm land and shot some prominent
men to death.
I am presently in the Republic of South Africa with my family
as asylum seeker, I am soliciting for your assistance to transfer
the sum of US$11.5 Million (Eleven Million Five Hundred Thousand
United States Dollar) in your company / personal account for investment
Purposes outside Africa. Before his death, Chief Mudok, my Husband
was also in charge of arms and ammunition purchase for the white
farmers from Republic of South Africa due to his direct contact
with Black Government in South Africa. A fter his burial his Lawyer
called my attention and explain to me about the money sta ted
above which my husband acquired during his trips to Johannesburg
for arms purchase.
He brilliantly deposited the money with a Security and Finance
Company here in Johannesburg. He directed that I should secure
the Release of this fund for our children's investment purposes
overseas. Please be kind hearted enough to contact the Attorney
BARRISTER SCOTT OXXX phone +27-82-862 XXXX, Email: scottoXXX@d-bconsultant.net
and send to him the following details:
1. THE APPROPRIATE BANK ACCOUNT NUMBER TO BE USED.
2. SUITABLE COMMUNICATION LINES (WHERE HE COULD REACH YOU FOR
EASIER COMMUNICATION).
From the above, you will understand that my life and that of my
children depend on this fund as such I will be grateful if you
can assist me. Since the financial rules and regulations of South
Africa do not permit us financial rights to such huge amount of
money. In view of this, we cannot invest this fund in South Africa,
hence we are prepared to offer you 20% of the total sum for your
assistance while 10% will be set aside for both local and international
expenses that may be incurred by both parties and 70% will be
for my family's investment in your country with your able assi
stance. For more information on this, please contact BARRISTER
WILLIAM SXXXX, I count on your mercy and understanding.
Yours in need,
Thanking you in advance while we anxiously wait for your response.
Yours sincerely,
Mrs. Marian Labanu --
FROM:BARRISTER AKIN ESQ.
MOSES & CO
ATTORNEYS/LEGAL PRACTITIONER
NIGERIA
WE NEED YOUR ASSISTANCE.
DEAR FRIEND,
COMPLIMENTS OF THE SEASON. GRACE AND PEACE AND LOVE
FROM THIS PART OF THE ATLANTIC TO YOU. I HOPE MY
LETTER DOES NOT CAUSE YOU TOO MUCH EMBARRASSMENT AS I
WRITE TO YOU IN GOOD FAITH BASED ON THE CONTACT
ADDRESS GIVEN TO ME BY A FRIEND WHO WORKS AT THE
NIGERIAN EMBASSY IN YOUR COUNTRY. PLEASE EXCUSE MY
INTRUSION INTO YOUR PRIVATE LIFE.
I AM BARRISTER AKIN MOSES ESQ. I REPRESENT MOHAMMED
ABACHA, SON OF THE LATE GEN.SANI ABACHA, WHO WAS THE
FORMER MILITARY HEAD OF STATE IN NIGERIA. HE DIED IN
1998. SINCE HIS DEATH, THE FAMILY HAS BEEN LOSING A
LOT OF MONEY DUE TO VINDICTIVE GOVERNMENT OFFICIALS
WHO ARE BENT ON DEALING WITH THE FAMILY. BASED ON THIS
THEREFORE, THE FAMILY HAS ASKED ME TO SEEK FOR A
FOREIGN PARTNER WHO CAN WORK WITH US AS TO MOVE OUT
THE TOTAL SUM OF US$75,000,000.00 ( SEVENTY FIVE
MILLION UNITED STATES DOLLARS ), PRESENTLY IN THEIR
POSSESSION. THIS MONEY WAS OF COURSE, ACQUIRED BY THE
LATE PRESIDENT AND IS NOW KEPT SECRETLY BY THE FAMILY.
THE SWISS GOVERNMENT HAS ALREADY FROZEN ALL THE
ACCOUNTS OF THE FAMILY IN SWITZERLAND, AND SOME OTHER
COUNTRIES WOULD SOON FOLLOW TO DO THE SAME. THIS BID
BY SOME GOVERNMENT OFFICIALS TO DEAL WITH THIS FAMILY
HAS MADE IT NECESSARY THAT WE SEEK YOUR ASSISITANCE IN
RECEIVING THIS MONEY AND IN INVESTING IT ON BEHALF
OFTHE FAMILY.
THIS MUST BE A JOINT VENTURE TRANSACTION AND WE MUST
ALL WORK TOGETHER. SINCE THIS MONEY IS STILL CASH,
EXTRA SECURITY MEASURES HAVE BEEN TAKEN TO PROTECT IT
FROM THEFT OR SEIZURE, PENDING WHEN AGREEMENT IS
REACHED ON WHEN AND HOW TO MOVE IT INTO ANY OF YOUR
NOMINATED BANK ACCOUNTS. I HAVE PERSONALLY WORKED OUT
ALL MODALITIES FOR THE PEACEFUL CONCLUSION OF THIS
TRANSACTION. THE TRANSACTION DEFINITELY WOULD BE
HANDLED IN PHASES AND THE FIRST PHASE WILL INVOLVE THE
MOVING OF US$25,000,000.00( TWENTY FIVE MILLION
UNITEDSTATES DOLLARS ).
MY CLIENTS ARE WILLING TO GIVE YOU A REASONABLE
PERCENTAGE OF THIS MONEY AS SOON AS THE TRANSACTIONIS
CONCLUDED. I WILL, HOWEVER, BASED ON THE GROUNDS THAT
YOU ARE WILLING TO WORK WITH US AND ALSO ALL
CONTENTIOUS ISSUES DISCUSSED BEFORE THE COMMENCEMENT
OF THIS TRANSACTION. YOU MAY ALSO DISCUSS YOUR
PERCENTAGE BEFORE WE START TO WORK. AS SOON AS I HEAR
FROM YOU, I WILL GIVE YOU ALL NECESSARY DETAILS AS TO
HOW WE INTEND TO CARRY OUT THE WHOLE TRANSACTION.
PLEASE, DO NOT ENTERTAIN ANY FEARS,AS ALL NECESSARY
MODALITIES ARE IN PLACE, AND I ASSURE YOU OF ALL
SUCCESS AND SAFETY IN THIS TRANSACTION.
PLEASE, THIS TRANSACTION REQUIRES ABSOLUTE
CONFIDENTIALITY AND YOU WOULD BE EXPECTED TO TREAT IT
AS SUCH UNTIL THE FUNDS ARE MOVED OUT OF THIS COUNTRY.
PLEASE, YOU WILL ALSO IGNORE THIS LETTER AND RESPECT
OUR TRUST IN YOU BY NOT EXPOSING THIS TRANSACTION,
EVEN IF YOU ARE NOT INTERESTED.LOOK FORWARD TO WORKING
WITH YOU. THANK YOU.
TRULY YOURS,
BARRISTER AKIN MOSES ESQ.
Der 419-Betrug als nigerianisches Phänomen?
(aktualisierte Neufassung des ehemals hier aufgeführten Beitrages)
(c) 2001 bei Dirk van den Boom. Unautorisierter Abdruck untersagt.
1. Einleitung
Die Bundesrepublik Nigeria ist ein afrikanischer Staat, der viele
Jahre lang nur durch negative Schlagzeilen auf sich aufmerksam
gemacht hat. Dies hat sich vor allem durch repressive politische
Systeme und einen einsamen Rekord in allen Korruptionsrankings
geäußert. Als einer der korruptesten Staaten Afrikas
ist Nigeria gleichzeitig größter Erdölexporteur,
hegemoniale Vormacht im westlichen Afrika und der bevölkerungsreichste
Staat des ganzen Kontinents: jeder fünfte Afrikaner ist nigerianischer
Staatsbürger. Gerade der Ölreichtum hat die inneren
Gegensätze des Landes besonders offenbar gemacht. Trotz jährlicher
Einnahmen in Milliardenhöhe lebt ein Großteil der Bevölkerung
auch weiterhin in ärmlichen Verhältnissen. Missmanagement
und Unterschlagung sind leider auch in der seit 1998 politisch
relevanten IV. Republik unter Präsident Obasanjo an der Tagesordnung:
wohin die harten Petro-Dollars fließen, ist nicht in jedem
Falle nachvollziehbar, wenngleich sich die Situation hier nach
der Demokratisierung verbessert hat. Zahlreiche Militärpräsidenten
des chronisch instabilen Landes haben die Möglichkeit ihrer
Machtausübung genutzt, mit den Erdöleinnahmen eigene
ökonomische Interessen oder die Bedürfnisse der eigenen
Klientel zu befriedigen.
Neben der Tatsache, dass Nigeria als Drehscheibe des internationalen
Drogenhandels in Westafrika gilt und dementsprechend schon mehrfach,
vor allem von US-amerikanischer Seite unter Beschuss geriet, ist
das Land durch eine andere Betrugsmethode bekannt geworden, die
unter dem Kürzel "419" oder "Advance Fee Fraud"
(Vorschußgebühren-Betrug) bekannt geworden ist. Der
Artikel 419 ist derjenige des nigerianischen Strafgesetzbuches,
der Betrugsdelikte unter Strafe stellt. Dieser in Nigeria recht
populären Betrugsmethode sind in Europa - nicht zuletzt in
Deutschland - so viele vor allem Geschäftsleute zum Opfer
gefallen, dass sie gleichsam zum Synonym afrikanischer Wirtschaftskriminalität
und daneben zu einem nigerianischen Phänomen hochstilisiert
worden ist. Die Methode ist dabei weder neu noch eine nigerianische
Erfindung, das Land bietet jedoch beste Voraussetzungen zur erfolgreichen
Durchführung dieser Art von Straftat.
2. "419"-Strategien und ihre Durchführung
Es gibt eine klassische 419-Strategie und diverse Abwandlungen
derselben, die jedoch auf das gleiche Betrugsmanöver hinauslaufen.
Das klassische Muster sieht folgendermaßen aus: Eine Person
z. B. in Deutschland erhält ein Fax oder eine Email aus Nigeria.
Der Absender gibt vor, ein leitendes Mitglied der Nigerian National
Petroleum Corporation (NNPC - der nigerianische staatliche Erdölkonzern),
der Central Bank of Nigeria (CBN) oder einer anderen wichtigen
und einflussreichen staatlichen Institution zu sein. Der Brief
informiert den Leser darüber, dass eine höhere Summe
von Staatsmitteln, die für einen bestimmten Budgetbereich
bereitgestellt worden wären - vor allem im Erdölsektor
- nicht abgeflossen seien und nun "unbenutzt" auf Staatskonten
liegen würden. Um diese Gelegenheit zu nutzen, wird vorgeschlagen,
diese Summe, die sich meist in mehrfacher Millionenhöhe und
Dollarwährung bewegt, auf das Konto des Adressaten in Deutschland
zu überweisen, damit ein Mittelabfluss nachgewiesen werden
könne. Der Absender werde sich das Geld dann anschließend
auf sein Privatkonto überweisen lassen und es einstreichen,
doch der Adressat werde für die bloße Bereitstellung
seiner Bankverbindung mit einer gewissen Prozentmarge an der Summe
beteiligt. Auf den ersten Blick eine für beide Seiten vorteilhafte
und sichere Sache: Die Arbeit übernimmt der nigerianische
Counterpart, man selbst stellt nur die Bankverbindung zur Verfügung
und erhält dafür einen Bonus, der sich im Einzelfall
im Millionenbereich bewegen kann. Gemeinhin wird der Brief mit
der Bitte um absolute Vertraulichkeit sowie der Angabe einer Fax-
bzw. Telefonnummer oder Email-Adresse beendet. Bei Faxen sieht
das Briefpapier offiziell aus, enthält jedoch außer
der erwähnten Nummer in der Regel keine Adressenangaben der
staatlichen Stelle, von der der Absender aus zu operieren vorgibt.
Seit geraumer Zeit geben diese Nachrichten auch vor, aus anderen
Ländern zu stammen, etwa aus Oman oder, angesichts der bürgerkriegsähnlichen
Zustände, aus der Demokratischen Republik Kongo. Tatsächlich
sind es aber im Regelfalle die gleichen nigerianischen Akteure,
die diese Nachrichten versenden. Eine Beispielmail mit dem Bezug
auf den Kongo können Sie sich hier als pdf-file ansehen.
Gerne werden Kontaktadressen in den USA angeboten, in der Tat
gibt es in der nigerianischen "Community" in den Staaten
oft schwarze Schafe, die mit den 419-Betrügern zusammenarbeiten.
Die weitere Vorgehensweise nach dieser ersten Kontaktaufnahme
ist jedoch komplizierter als erwartet: Hat man sich mit dem nigerianischen
Counterpart in Verbindung gesetzt, wird in der Regel um die Übersendung
von Blanko-Briefpapier und allen Kontodetails gebeten. Das Briefpapier
wird dabei oft dafür verwendet, Referenzschreiben für
künftige Opfer zu fälschen oder Anträge auf Einreisevisa
bei den Botschaften zu stellen. Des weiteren wird man oft aufgefordert,
nach Nigeria oder in ein angrenzendes Land zu reisen, um den Deal
dort abzuwickeln. Dort angekommen, wird oft in tatsächlichen
oder scheinbaren Regierungsstellen offenbar, dass zur Durchführung
des Geschäfts Zahlungen notwendig sind - vorgeblich, um Anwälte
zu bezahlen, als Bestechungsgelder, für Bankgebühren
etc. Dabei entdecken die nigerianischen Betrüger im Verlaufe
der Handlungen immer neue Probleme, ehe die "endgültig
letzte" Zahlung notwendig gemacht wird. Viele der Anreisenden
werden ohne Visum an den Zollbeamten vorbeigeschleust. Einreise
ohne Visum ist jedoch in Nigeria ein ernsthaftes Vergehen wie
in jedem anderen Land und die Tatsache kann zur Erpressung größerer
Geldsummen von den ahnungslosen Einreisenden genutzt werden. Im
Zuge solcher Aktivitäten ist es im übrigen bereits zur
Ermordung der angereisten Betrugsopfer gekommen, wenngleich das
nicht der Regelfall ist.
Die verlangten Zahlungen stehen natürlich in keinem Verhältnis
zum erwarteten Profit. Hat man diese Zahlungen tatsächlich
geleistet, hört man selbstverständlich von den Empfängern
dieser Summe nichts mehr: Diese haben dann ihr Ziel erreicht,
das Geld eingestrichen und sich abgesetzt.
Generell lassen sich sechs Formen dieses Betruges ausmachen:
1. Die Überweisung von Geldern, auch testamentarische Verfügungen.
2. Die Abwicklung von Güter- oder Dienstleistungsverträgen.
3. Der Kauf von Eigentum.
4. Das Wechseln von Devisen.
5. Die Überweisung von Geldern aus überbezahlten Verträgen.
6. Der Verkauf von Rohöl unter dem Marktpreis.
Die fünfte Methode, oben beschrieben, ist dabei die am weitesten
verbreitete.
Für diese Art von Betrug ist eine beachtliche kriminelle
Energie nicht nur von Seiten der Initiatoren, sondern auch von
Seiten der Empfänger notwendig. Aus dem Anschreiben der weit
verbreiteten fünften Methode geht eindeutig hervor, dass
man sich an einer Unterschlagungsaktion von Budgetmitteln des
nigerianischen Staatshaushaltes beteiligen soll, was in jedem
Falle eine offensichtliche strafbare Handlung darstellt. Wer auf
diese Form von 419 reagiert und dabei hereingelegt wurde, kann
sich weder auf Naivität noch auf Unkenntnis über die
tatsächlichen Absichten der Initiatoren herausreden. Die
Betrugsabsicht ist für jeden verständigen Leser eines
solchen 419-Anschreibens offensichtlich, deutlich zu erkennen
und das Grundprinzip des ganzen Handels, selbst, wenn er tatsächlich
so abgewickelt werden sollte, wie ihn die Initiatoren vorgeschlagen
haben. Betrachtet man sich Erfahrungsberichte von Opfern dieser
Betrugsmasche, ist erstaunlich genug, wie sehr Naivität als
Grund für die eigene bereitwillige Antwort geäußert
wird, wenngleich die eigentliche Ursache schlichte Habgier gewesen
sein dürfte. Bei aller berechtigten Kritik an den 419-Praktiken
sollte dieser Aspekt bei einer wohlgewogenen Beurteilung nicht
außer Acht gelassen werden. Bei manchen anderen, weniger
verbreiteten 419-Varianten ist die Abgrenzung jedoch sicher eindeutiger
zu machen, wenngleich auch hier den Opfern noch ein gehöriges
Maß an Dummheit und sträflicher Unterlassung von Sorgfaltspflichten
zu bescheinigen ist.
Angesichts der Tatsache, dass diese Form von 419 in den letzten
Jahren sehr bekannt geworden ist - nicht zuletzt durch Anzeigenkampagnen
der um ihren Ruf besorgten nigerianischen Regierung -, wurden
noch zusätzliche Varianten dieses Betruges entwickelt und
ausprobiert. Dazu gehört auch eine weniger effektive und
ertragreiche, aber den Anschein von Legalität wahrende Alternative.
Abermals erhält man ein Anschreiben, in dem man als Geschäftsmann
angesprochen wird. Die eigenen Repräsentanten des Adressaten
in Nigeria hätten sich falsch verhalten und eine Summe Geldes
aus einem Kontrakt mit der Regierung sei immer noch nicht an den
Adressaten ausbezahlt worden. Der Absender - von einer entsprechenden
offiziellen Stelle - bietet nun seine Hilfe an: Für eine
Gebühr in Höhe von zumeist 1 % der Vertragssumme werde
er die sofortige Anweisung des Geldes veranlassen. Dabei gibt
dann der Adressat in seiner Antwort die Höhe der ausstehenden
Gelder und damit die Höhe der Gebühr selbst an. Diese
Variante ist deswegen nicht effektiv, weil sie im Grunde nur dann
funktioniert, wenn sie auf einen Adressaten trifft, der tatsächlich
Geschäftsbeziehungen mit Nigeria hat und wirklich Außenstände
verzeichnet - oder, erneut, so dumm, naiv und habgierig ist, um
so zu tun, als hätte man beides und damit "unrechtmäßig"
in den Besitz nigerianischer Budgetmittel zu gelangen. Da er gebeten
wird, Details des Kontraktes anzugeben, könnte er jedoch
in diesem Falle von der Seriosität des Anschreibens überzeugt
werden und auf den Betrugsversuch eingehen, um seine Außenstände
einzutreiben. In der Tat passiert jedoch nichts anderes, als dass
nach der Überweisung der einprozentigen Gebühr der Betrug
funktioniert hat und man niemals wieder etwas von dem vorgeblichen
Staatsbediensteten hört. Obgleich die Ausbeute dieser Masche
ungleich schlechter sein dürfte, da der potentielle Opferkreis
kleiner ist, funktioniert sie zugleich auf individueller Ebene
besser, da vom Adressaten diesmal im Grunde keine kriminelle Energie
erwartet wird, da dieser in der Ansicht handelt, ihm rechtmäßig
zustehende Zahlungen zu erhalten.
3 Voraussetzungen für 419 als "nigerianisches Phänomen"
Wie eingangs bereits erwähnt, ist das Prinzip des "Advance
Fee Fraud" keine nigerianische Erfindung. Tatsächlich
bietet Nigeria jedoch hervorragende Voraussetzungen für eine
gute Durchführung dieses Betrugssystems. Die Gründe
dafür sind vielfältiger Natur:
- eine als durch und durch korrupt und ineffizient bekannte Verwaltung,
die auf der einen Seite 419-Anschreiben als glaubwürdig und
nachvollziehbar vor allem für jene Adressaten erscheinen
lässt, die sich ein wenig mit dem Land auskennen, auf der
anderen Seite aber auch Raum für Betrüger dieser Art
im eigenen Land gibt. Nicht zuletzt ist die bekannte Zahlungsunwilligkeit
und -verzögerung staatlicher Stellen bei abgeschlossenen
Kontrakten eine weitere, hilfreiche Voraussetzung.
- ein hoher und regelmäßiger Zufluss von harten Devisen
aus dem Erdölexport, der eine solche Betrugsform erst möglich
macht, da die entsprechenden Summen realistisch erscheinen und
es eine Vielzahl von staatlichen Institutionen gibt, die als Verwalter
beträchtlicher Mittel vorgeschoben werden können. -
eine seit dem Ende des Ölbooms Anfang der 80er Jahre zusammengebrochene
Ökonomie, die bei den gebildeten Schichten der Bevölkerung
in den "Goldenen 70ern" zwar das Bedürfnis nach
einem westlichen Lebensstandard geweckt hat, ihn jedoch nicht
mehr durch ehrliche Arbeit erreichen kann und somit zur Abwanderung
in Bereiche des Betruges und der Korruption führte. Das "get
rich quick"-Syndrom ist seit dem Ölboom in den mittleren
und oberen Schichten der Gesellschaft so etwas wie eine Volkskrankheit
geworden.
- eine in weiten Teilen durch die Beteiligung an den eintreffenden
Zahlungen und durch Kollaboration staatlicher Bediensteter fehlende
polizeiliche Überwachung und Sanktion, die nicht zuletzt
aufgrund der schlechten Bezahlung der Staatsangestellten selbst
in verantwortlichen Positionen gefördert wird und die Bereitschaft
zur illegalen Aufbesserung des eigenen Salärs fördert,
gleichzeitig jedoch deren Ahndung durch Polizei und Gerichte behindert
bzw. erschwert.
Dazu kommt die Tatsache, dass Nigeria nur über ein sehr
schlechtes Telekommunikationsnetz verfügt. Dementsprechend
wickeln vor allem viele Privatleute ihre auch oft nur privaten
Kontakte zu Nigerianern über relativ öffentliche Fax-
und Email-Anschlüsse in Firmen oder sog. "Business Centres"
ab, einer Mischung aus Copy-Shop und privat betriebener Telefonzelle.
Dementsprechend machen Email-Adressen und Faxnummern ziemlich
schnell die Runde und fallen auch in die Hände nigerianischer
419-Betrüger. 419-Anschreiben werden im Regelfalle nicht
per Post versandt, da diese sehr unzuverlässig arbeitet und
zudem oftmals die Postanschrift der potentiellen Opfer gar nicht
ermittelt wurde. Andere Quellen sind Geschäftsverzeichnisse,
Branchenbücher, Reisejournale und dort abgedruckte Anzeigen,
ausländische Zeitungen und Wirtschaftsbüchereien. Generell
werden 419-Mitteilungen nicht individualisiert, vielmehr ist man
als Adressat oft nur ein kleiner Teil einer großen Verschickungsaktion
geworden. Emails werden dabei oft von Web-Accounts aus abgeschickt,
deren wahre Inhaber oft nur schwer zu ermitteln sind und selbst
nach erfolgter Sperrung woanders wieder neu eröffnet werden.
Diese sozio-ökonomischen, technischen und politischen Voraussetzungen
machen Nigeria zu einem idealen Ausgangspunkt für diese Betrugsmanöver.
Für europäische und nordamerikanische Adressaten ist
Nigeria außerdem weit genug entfernt und als "typisches"
afrikanisches Regime verrufen, so dass die Hemmschwelle zur Teilnahme
an einer auch offensichtlich betrügerischen Aktion bei vielen
nicht allzu hoch ist. erreicht.
4 Abwehrmaßnahmen und Reaktionen
Die nigerianische Regierung ist sich des 419-Problems durchaus
bewusst und hat mehrere spezielle Ermittlungsaktivitäten
gegen die Betrüger im eigenen Land in Gang gesetzt. Der Versuch,
einen transparenteren Haushalt vorzulegen und durch größere
Privatisierungen wirtschaftliches Handeln von staatlichen Stellen
in den Privatsektor zu verlagern, ist nicht zuletzt eine Folgerung
aus der Erkenntnis, dass die staatliche Korruption zu den wesentlichen
Entwicklungshemmnissen des Landes gehört. Da jedoch die Effektivität
der nigerianischen Polizeibehörden zu wünschen übrig
lässt, konnte bisher - von wenigen spektakulären Erfolgen
einmal abgesehen - relativ wenig gegen diese Art von Verbrechen
ausgerichtet werden.
Jeder Bürger, der Kontakte nach Nigeria hat, muss damit rechnen,
ein 419-Anschreiben zu erhalten. Die beste Reaktion darauf ist,
dieses sofort zu vernichten oder als warnendes Beispiel im vergleichbar
betroffenen Bekanntenkreis zu verbreiten. Jede Antwort auf die
in diesen Anschreiben gemachten Angebote ist überflüssig,
will man nicht doch auf ein Betrugsmanöver hereinfallen.
Die Weiterleitung einer solchen Nachricht an die nigerianische
Botschaft kann unter Umständen ein hilfreicher Hinweis sein,
man sollte sich aber nicht zuviel davon versprechen. Sollte man
sich über die Seriosität einer solchen Mitteilung nicht
im klaren sein, ist eine Nachfrage bei der Botschaft anzuraten.
Ist um absolute Vertraulichkeit gebeten, ist sofort Vorsicht geboten.
5 Abschließende Bemerkungen
419 ist zwar als nigerianisches Phänomen bekannt, sollte
jedoch nicht zu einem falschen und von Vorurteilen behafteten
Bild des Landes führen. Genauso, wie es dort Betrüger
dieser Art gibt, verfügt das Land über viele ehrliche
und ehrbare Geschäftsleute, die reale und legale Geschäftsbeziehungen
anstreben. Die breite Masse der Bevölkerung hat mit dieser
Art des Betruges sowieso nichts zu tun, sie ist eine Angelegenheit
der deprivierten Ober- und Mittelschichten, die sich nach dem
Ende des Ölbooms neue Einnahmequellen erschließen wollen.
Obgleich das Image Nigerias durch die 419-Betrügereien schwer
gelitten hat, sollte man vorsichtig sein, vom verbrecherischen
Tun Einiger auf die Gesinnung und Handlungsweise Vieler rückzuschließen.
Beispiel
TELL.0049-179-7168768
Sie mögen überrascht sein, diesen Brief von mir zu erhalten,
da Sie mich
nicht persönlich kennen. Der Grund meiner Vorstellung ist,
dass ich
Simon
Muzenda der älteste Sohn von Paul Muzenda bin , einem Farmer
in Simbabwe,
der kürzlich im Landstreit in meinem Land ermordet wurde.
Ich bekam den Kontakt zu Ihnen über das Internet, daher beschloss
ich
Ihnen
zu schreiben.
Vor dem Tod meines Vaters hatte er mich mit nach Johannesburg
genommen,
um
8,5 Millionen US-$ in einer privaten Sicherheitsfirma zu hinterlegen,
da
er
die lauernde Gefahr in Simbabwe voraussah, legte er sein Geld
in Form
von
Edelsteinen an. Die Summe war gedacht zum Erwerb neuer Maschinen
und
Chemikalien für die Farmen und zur Etablierung einer neuen
Farm in
Swaziland.
Die Landprobleme begannen, als unser Präsident Robert Mugabe
eine
Landreform
einführte, die sich vorwiegend auf weiße reiche Farmer
und einige wenige
schwarze Farmer auswirkte und in der Ermordung und Überfällen
durch
Kriegsveteranen und einige andere Geistesgestörte gipfelte.
Tatsächlich
wurden eine Menge Menschen ermordet, eines der Opfer war mein
Vater.
Wegen dieses Hintergrundes floh ich mit meiner Familie aus Simbabwe,
um
unsre Leben zu retten und lebe vorübergehend in den Niederlanden,
wo wir
um
politisches Asyl ersuchen und beschlossen haben, das Geld meines
Vaters
zu
transferieren auf ein besser erreichbares ausländisches Konto,
da die
Gesetze der Niederlande einem Flüchtling verbieten ein Konto
zu eröffnen
oder in irgendwelche finanziellen Transaktionen innerhalb der
Niederlande
involviert zu sein.
Als dem ältesten Sohn meines Vaters bin ich verantwortlich
für die Suche
nach einem geeigneten ausländischen Konto, wohin wir unser
Geld ohne
Wissen
meiner Regierung, die uns alles nehmen will was wir besitzen,
transferieren
können.
Die südafrikanische Regierung scheint gemeinsame Sache mit
ihnen zu
machen.
Ich bin konfrontiert mit dem Dilemma, diesen Geldbetrag aus Südafrika
zu
holen in der Angst, die gleichen Erfahrungen noch einmal zu machen,
beide
Länder haben die gleiche politische Geschichte.
Als Geschäftsmann suche ich einen Partner, dem ich meine
Zukunft
anvertrauen
kann und die meiner Familie.
Ich muss Ihnen noch mitteilen, dass diese Transaktion risikolos
ist.
Wenn
Sie mir und meiner Familie beistehen wollen, möchte ich von
Ihnen nur,
dass
Sie ein Arrangement mit der Sicherheitsfirma machen für die
Übergabe (der
Fonds) von deren Tochtergesellschaft in den Niederlanden, da ich
bereits
die
Anweisung für die Überführung in die Niederlande
aus Südafrika gegeben
habe.
Vorher müssen die Modalitäten zum Wechsel des Besitzes
der Anlagen und
noch
wichtiger des Geldes, das ich zu investieren gedachte, stattgefunden
haben.
Ich habe zwei Optionen für Sie, erstens können Sie wählen,
einen
bestimmten
Prozentsatz des Geldes für die Nutzung Ihres Kontos für
die Transaktion
zu
bekommen. Oder Sie können zweitens in eine Partnerschaft
mit mir treten
um
das Geld sehr viel profitabler in Ihrem Land zu investieren. Welche
Option
Sie auch wählen, fühlen Sie sich frei, sich bei mir
zu melden.
Ich plane 5% des Geldes für alle Arten von Unkosten im Prozess
der
Transaktionen zu verwenden. Sollten Sie keine Partnerschaft bevorzugen,
bin
ich gewillt 10% des Geldes zu bezahlen, während die restlichen
85% für
Investitionen in Ihrem Land gedacht sind.
Nehmen Sie Kontakt mit mir auf über die obige E-mail ?Adresse,
ich bitte
Sie
inständig absolutes Stillschweigen über diese Transaktion
zu wahren.
Danke, Gott segne Sie!
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